Такой интерес Следственного комитета по Курганской области к нему связан с предоставлением им в налоговые гос.органы декларации по НДС, содержащие заведомо ложные сведения о своих доходах.
По версии правоохранительных органов, владелец крупного хлебобулочного предприятия, предоставляя недостоверные данные в налоговую инспекцию, получил право на возмещение из бюджета РФ налога на добавленную стоимость на сумму более 200 тысяч рублей.
Такое правонарушение классифицируется как уголовное и проходит по статье 159 УК РФ.
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием,
- наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Также в ходе проверки ИП «Саргисян» было установлено несоответствие зарегистрированного персонала к производственной мощности предприятия (25-30 человек физически не могут производить ежедневно 25 тонн хлебобулочных изделий).
Последним нарушением, выявленным СК РФ совместно с Ростехнадзором, стало отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию мельницы, а также соответствующей лицензии (мельница относится к взрывопожароопасным производственным объектам) с учетом, что купленная территория предназначалась для рефрижератарных складов.
